제 21 기 정기주주총회 소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 23일(월요일) 오전 09시 00분


2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜피피아이 1공장(본점)
B동2층 대회의실


3. 회의 목적 사항

가. 제 21 기 정기주주총회 보고 사항

1. 감사보고

2. 영업보고

3. 외부감사인 선임 결과 보고

4. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 제 21 기 정기주주총회 부의 안건

제 1 호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명)

2-1호 의안 : 사내이사 표진구 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건




4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 명의개서 대행 회사에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 및 게재 하였 으니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(필수) 지참
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
주주 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

 기 타 : 당사는 총회 時 기념품을 지급하지 않으니 양해 바랍니다.





2020년 03월 06일


주식회사 피피아이

대표이사 김 진 봉 (직인생략)