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공지사항

제 23기 정기주주총회 소집공고

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제 23기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 23 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.( ※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의 4 및 정관 제 22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2022년 03월 28일(월요일)  오전 09시 30분

 

2. 장    소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345

                ㈜피피아이 1공장(본점) B동2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 가. 제 23 기 정기주주총회 보고 사항

    1. 감사보고 

    2. 영업보고

    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 나. 제 23 기 정기주주총회 부의 안건
    제 1 호 의안 : 제 23기 재무제표 승인의 건 

    제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)  

      2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건

    제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치    

 상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재 하였으니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

 1) 전자투표 관리시스템 
   인터넷 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr ,

   모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m 」

 2) 전자투표 행사 기간 : 
   2022년 3월 18일 09시 ~ 2022년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능 단,시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

6. 주주총회 참석시 준비물

 1) 직접 행사 : 신분증

 2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서1통, 인감날인),

   대리인 신분증

 

7. 기타사항

 1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(http://www.ppitek.com) > News > 공지사항 에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

 2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 3) 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한되거나,  별도의 장소에서 

    주주총회에 참석할 수 있습니다. 주주님들께서는 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 직접 참석 대신 전자투표를 적극 활용하여 비대면으로 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

 

별첨 : 1. (주)피피아이 약도, 

        2. 주주총회 의안 찬반표

 

 

2022년 03월 11일

 

 

주식회사 피피아이

대표이사  김 진 봉 (직인생략)

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