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공지사항

제 22기 정기주주총회 소집공고

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제 22기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제 22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.( ※ 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 542조의 4 및 정관 제 22조 2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

-  아        래  -

 

1. 일    시 : 2021년 03월 29일(월요일)  오전 09시 30분

 

2. 장    소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 345 ㈜피피아이 1공장(본점) 
               B동2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 가. 제 22 기 정기주주총회 보고 사항

    1. 감사보고 

    2. 영업보고

    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 나. 제 22 기 정기주주총회 부의 안건
    제 1 호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 

    제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명)  

      2-1호 의안 : 사내이사 김진봉 선임의 건

      2-2호 의안 : 사내이사 김해경 선임의 건

    제 3 호 의안 : 감사 장종천 선임의 건

    제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치    

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점(1공장) 및 국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 게재 하였으니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 
   인터넷 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr ,

   모바일 주소 :「 http://evote.ksd.or.kr/m 」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 
   2021년 3월 19일 09시 ~ 2021년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능 단,시작일에는 
   오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
   기권으로 처리

 

6. 코로나 19 등 비상사태 발생 시 장소 변경사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한되거나, 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.

- 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생시 일시 및 장소 변경에 관한 권한은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체 없이 공시할 예정입니다. 

 

7. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접 행사 : 신분증

2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감증명서1통, 인감날인),

   대리인 신분증

 

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다. 

 

별첨 : 1. (주)피피아이 약도, 

        2. 주주총회 의안 찬반표

 

 

2021년 03월 12일

 

 

주식회사 피피아이

대표이사  김 진 봉 (직인생략)

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